董事會
白曉松 執行董事及首席執行官
白曉松先生，53歲，于二零二二年一月獲委任為執行董事、首席執行官、本公司執行委員會主席、本公司企業管治委員會成員及聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的本公司授權代表。于二零二四年八月二十九日獲委任為董事會主席及提名委員會主席，并辭任首席執行官及本公司企業管治委員會成員。白先生同時擔任華潤三九醫藥股份有限公司（「華潤三九」，本公司之附屬公司，其股份于深圳證券交易所上市（股份代號：000999））及華潤雙鶴藥業股份有限公司（「華潤雙鶴」，本公司之附屬公司，其股份于上海證券交易所上市（股份代號：600062））董事，東阿阿膠股份有限公司（本公司之附屬公司，其股份在深圳證券交易所上市，股份代號：000423）董事長及董事。彼曾于二零二一年六月至二零二一年十二月擔任華潤三九副總裁、二零一六年三月至二零一八年十月擔任華潤雪花啤酒（中國）有限公司（「華潤雪花啤酒」）助理總經理及于二零一八年十月至二零二一年六月擔任華潤雪花啤酒副總經理。彼亦曾任華潤雙鶴助理總裁、沈陽華潤三洋壓縮機有限公司人力及發展總監及助理總經理、華潤（集團）有限公司戰略管理部業務總監。白先生持有撫順石油學院石油化工系石油加工專業大學本科工學士學位及北京大學經濟學院金融學專業經濟學碩士學位。
陶然 執行董事及副總裁
陶然先生，于二零二一年六月獲委任為本公司副總裁，并于二零二一年九月獲委任為執行董事及執行委員會成員，于二零二一年八月起擔任永泰生物非執行董事。彼同時擔任華潤三九監事會主席、東阿阿膠監事會主席及華潤江中制藥集團有限責任公司（「華潤江中」）董事。彼曾于二零二二年一月至二零二三年十一月擔任華潤博雅生物董事長及董事。陶先生曾任中國華潤總公司（現為中國華潤有限公司）進口一部副科長，華潤紡織集團有限公司戰略部總經理、公司副總經理，華潤醫藥集團有限公司戰略發展部高級總監、戰略發展部總經理。陶先生持有上海交通大學工學學士學位及北京航空航天大學經濟學碩士學位。
鄧蓉 執行董事及首席財務官
鄧蓉女士，自二零二三年六月份起擔任本公司首席財務官，并于二零二三年十二月二十七日獲委任為執行董事及執行委員會成員，于二零二四年八月二十九日起獲委任為企業管治委員會成員。彼目前亦為本公司若干附屬公司之董事，現任江中藥業董事、東阿阿膠董事及華潤三九監事。彼于二零零四至二零二零年期間歷任華潤雙鶴之財務管理中心財務核算與稅務管理部負責人、華潤雙鶴財務管理中心總經理等職務，并于二零二零至二零二三年期間歷任東阿阿膠之副總裁、董事會秘書、財務總監職務。鄧女士持有中南大學會計學學士和北京交通大學管理學碩士 學位，并獲得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格。
郭巍 非執行董事
郭巍女士，于二零二三年二月獲委任為非執行董事并于二零二三年十二月二十七日獲委任為審計委員會委員。彼現任華潤集團業務單元專職外部董事，自二零二三年九月起獲委任為華潤啤酒（控股）有限公司（其股份于聯交所上市，股份代號：291）的非執行董事。郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任非執行董事。彼自二零一三年八月至二零二二年十一月擔任華潤集團財務部助理總監（現稱助理總經理）及副總經理。彼自二零一五年十二月至二零二一年九月擔任華潤雙鶴董事并自二零一八年四月至二零二一年九月擔任華潤三九董事。彼于審計及財務管理方面擁有豐富的知識和經驗。郭女士持有對外經濟貿易大學經濟學學士及北京大學研究生院法學碩士學位。
孫永強 非執行董事
孫永強先生，于二零二三年十二月二十七日獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。彼現為華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事。孫先生于二零零一年三月加入華潤集團，自二零一一至二零二三期間歷任華潤置地有限公司（「華潤置地」，于聯交所主板上市，股份代號：1109）副總裁、首席人力資源官及人力資源總監職務，亦曾擔任華潤置地下屬華潤置地（湖南）有限公司總經理及副總經理職務。孫先生持有大連理工大學工學學士學位。
郭川先生 非執行董事
郭川先生，于2024年6月7日獲委任為非執行董事。郭先生于2024年1月加入北京國有資本運營管理有限公司（「北京國管」），現為北京國管黨委副書記、董事及總經理。于1997年至2024年期間，彼歷任北京北辰實業股份有限公司（其股份于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：588）及于上海證券交易所上市（股份代號：601588））董事會秘書處主任、董事會秘書、總法律顧問及副總經理等職務，并于2018年5月至2024年1月期間擔任執行董事。郭先生持有首都經濟貿易大學經濟法法學學士學位，及對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位 (EMBA)，具有律師資格。
焦瑞芳 非執行董事
焦瑞芳女士， 于二零二二年一月獲委任為非執行董事及本公司審計委員會成員。焦女士于二零一四年加入北京國管，現為北京國管資本運營部總經理并為北京城鄉商業（集團）股份有限公司（其股份于上海證券交易所上市，股份代號：600861）非獨立董事。焦女士自二零二二年三月至二零二二年九月擔任海南京糧控股股份有限公司（其股份于深圳證券交易所上市，股份代號：000505及200505）董事及自二零二二年一月至二零二二年十一月擔任北汽福田汽車股份有限公司（其股份于上海證券交易所上市，股份代號：600166）董事。焦女士曾任北人印刷機械股份有限公司董事會秘書、北京京城機電股份有限公司董事會秘書及北京天海工業有限公司副總經理。焦女士持有清華 — 香港中文大學金融財務專業工商管理碩士學位。
盛慕嫻 獨立非執行董事
盛慕嫻女士，銅紫荊星章，太平紳士， 于二零一七年八月獲委任為獨立非執行董事及審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。于二零一三年獲委任為中華人民共和國香港特別行政區（「香港特別行政區」）太平紳士，并于二零一七年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。盛女士曾任中國人民政治協商會議江蘇省第十屆、第十一屆及第十二屆委員會委員。盛女士目前擔任的職位包括香港演藝學院演藝進修學院理事會成員、香港理工大學顧問委員會委員、團結香港基金顧問、財務委員會委員及香港存款保障委員會委員。盛女士曾擔任德勤 . 關黃陳方會計師行╱德勤中國合伙人逾二十六年直至二零一六年五月。彼現為「賢」顧問服務有限公司主席。其所獲專業資格包括香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及香港公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）資深會員。盛女士畢業于香港理工學院（現稱香港理工大學），取得會計學高級文憑，并獲頒授香港理工大學二零一六/二零一七年榮譽院士。盛女士曾于香港特別行政區多個法定委員會任職，包括香港理工大學校董會成員、香港演藝學院校董會成員及司庫、廉政公署小區關系市民咨詢委員會及防止貪污咨詢委員會成員、古物咨詢委員會及活化歷史建筑咨詢委員會委員及醫院管理局成員。于二零零六年，盛女士獲中國女企業家協會評選為全國百佳女企業家。彼亦于二零零七年獲香港理工大學頒發杰出理大校友殊榮。盛女士連續于二零零一年至二零一五年被國際稅務評論選為香港及中國內地的全球頂尖稅務咨詢顧問之一。彼亦為香港女會計師協會創會會員及前會長。盛女士現任中國船舶（香港）航運租賃有限公司（于聯交所上市，股份代號：3877）、AEON信貸財務（亞洲）有限公司（于聯交所上市，股份代號：900）、圣諾醫藥（于聯交所上市，股份代號：2257）及安樂工程集團有限公司（于聯交所上市，股份代號：1977）的獨立非執行董事及招商局能源運輸股份有限公司的獨立董事（于上海證券交易所上市，股份代號：601872）。
郭鍵勛 獨立非執行董事
郭鍵勛先生，銅紫荊星章，太平紳士，于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董 事及薪酬與考核委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。郭先生現亦擔任康復國際執行委員會委員及社會委員會全球副主席、康復國際董事局委員、亞太地區殘疾論壇副主席、香港復康聯會副主席、香港復康會副主席、扶康會董事局委員、香港醫院管理局中央機構倫理研究檢討委員會委員（二零二一年四月至二零二四年三月）、香港傷健策騎協會的遴選委員會委員、資訊科技易達協會有限公司主席、中國殘疾人康復協會殘疾分類研究兼專業委員會專業委員會顧問（二零一九年三月至二零二三年三月）、深圳市康復輔助智能技術應用協會(Shenzhen Smart Assistive Tech Association)專家顧問委員會之專家顧問及蘇州大學體育學院之運動康復方向博士研究生校外合作指導教師（2019–2022）。郭先生在殘疾研究及醫學研究倫理方面擁有逾三十年經驗，于一九八五年至二零零九年先后擔任香港城市大學高級講師、首席講師、及副教授、及退休后曾擔任兼職和全職高級研究員。郭先生于一九九七年獲香港特區政府委任為太平紳士，于二零零五年獲得由香港特區政府授予的銅紫荊星章，于二零零六年獲得由日本滋賀縣政府頒發的「糸賀一雄氏」紀念賞，于二零一二年獲得由聯合國亞太區經濟和社會委員會頒發的「2013–2022亞太殘疾人十年」推廣大使稱號。郭先生持有香港大學社會科學學士學位，香港中文大學社會工作碩士學位及英國諾丁漢大學哲學博士學位。
傅廷美 獨立非執行董事
傅廷美先生，于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事及企業管治委員會主席、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及審計委員會成員。傅先生在投資、金融、法律及業務管理方面擁有逾二十年經驗。傅先生現時為華潤醫療控股有限公司（于聯交所上市，股份代號：1515）、國泰君安國際控股有限公司（于聯交所上市，股份代號：1788）、中糧家佳康食品有限公司（前稱中糧肉食控股有限公司）（于聯交所上市，股份代號：1610）及浙商銀行股份有限公司（于聯交所上市，股份代號：2016）及（于上海證券交易所上市，股份代號： 601916）的獨立非執行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月擔任北京控股有限公司（于聯交所上市，股份代號： 0392）的獨立非執行董事，自二零零八年六月至二零一九年七月擔任中糧包裝控股有限公司（于聯交所上市，股份代號：0906）的獨立非執行董事及自二零一六年五月至二零二三年三月擔任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（于聯交所上市，股份代號：1658）獨立非執行董事。傅先生持有英國倫敦大學法律碩士學位及法律專業哲學博士學位。
張克堅 獨立非執行董事
張克堅先生，于二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員。張先生同時擔任浙江海翔藥業股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股份代號： 002099）獨立董事、博濟醫藥科技股份有限公司 （前稱：廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司）（于深圳創業版上市，股份代號：300404）非獨立董事、遼寧成大生物股份有限公司獨立董事（于上海證券交易所上市，股份代號：688739）及廣東華南新藥創制中心首席科學家。張先生在中國醫藥行業擁有逾二十年經驗。彼自二零一六年 二月至二零一八年六月擔任華潤雙鶴的獨立董事、自二零一四年十月至二零二零年十一月擔任億帆藥業股份有限公司（于深圳證券交易所上市，股份代號：002019）獨立董事并自二零一八年十月至二零二一年一月擔任湖南方盛制藥股份有限公司（于上海證券交易所上市，股份代號：603998）獨立董事。曾任中山大學藥學院教授兼廣東華南新藥創制中心主任（藥事管理）、中國醫學科學院藥物研究所研究員、國家食品藥品監督管理局藥品審評中心副主任、醫療器械技 術審評中心副主任。張先生持有中國沈陽市中國醫科大學病理生理學專業碩士學位及日本千葉大學藥學院藥學博士學位。
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