東阿阿膠第六屆董事會第九次（臨時）會議決議公告
山東東阿阿膠股份有限公司第六屆董事會第九次（臨時）會議于8月3日以通訊的方式進行召開。本次董事會審議通過了以下議案：
一、審議通過了修改《公司章程》的議案。本議案的主要內容為：因公司發(fā)行認股權證，在認股權證行權之后，公司的股本總數由行權前的523，763，614股，變?yōu)樾袡嗪蟮?54，021，537股，擬對《公司章程》的有關條款做出如下修改：1、公司章程的第6條“公司注冊資本為523，763，614元。”修改為：“公司注冊資本為654，021，537元。”2、公司章程的第19條“公司目前的股本結構為：股本總額為523，763，614股，全部為普通股。”修改為：“公司目前的股本結構為：股本總額為654，021，537股，全部為普通股。”
二、審議通過了《關于因權證行權調整2008年度利潤分配方案》的議案；本議案的主要內容為：因公司2008年度利潤分配方案未在權證行權前進行實施，權證行權價格也未做出調整.在認股權證行權之后，由于公司的總股本由行權前的523，763，614股，變?yōu)樾袡嗪蟮?54，021，537股。2008年度利潤分配方案將做以下調整：由原方案：“以公司2008年總股本523，763，614股為基數，每10股送2元（含稅）。”調整為：“以公司權證行權后的總股本654，021，537股為基數，每10股送1.6元（含稅）。”如調整后的2008年度利潤分配方案獲得公司2009年第二次臨時股東大會批準通過，則2008年度股東大會批準的原利潤分配方案將終止實施。
三、審議通過了《關于確定召開2009年第二次臨時股東大會時間》的議案。公司于2009年8月24日（星期一）上午9時召開2009年第二次臨時股東大會，并由董事會秘書負責會議的籌備組織工作。以上議案一、二提交2009年第二次臨時股東大會進行審議。特此公告。山東東阿阿膠股份有限公司董事會 二OO九年八月四日北京新藥創(chuàng)制產學研聯盟將采取開放的機制，今后還將不斷吸納更多院所和企業(yè)進入，共同參與創(chuàng)新品種研究。
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